المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023: التزام الإعلان عن المستفيدين الفعليين

عقب نشر المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023، المتعلق بالسجل العام للمستفيدين الفعليين للأشخاص الاعتبارية ذات الحق الجزائري، نود أن نعلمكم بالنقاط التالية:
الإعلان الإلزامي: باتت الكيانات القانونية الجزائرية ملزمة الآن بتقديم إعلان إلزامي للمستفيدين الفعليين. سيتم تسجيل هذه المعلومات في سجل مخصص، يُدار من قبل المركز الوطني للسجل التجاري، المعروف باسم “CNRC”.
الإعفاء: تُعفى الكيانات القانونية الجزائرية التي تكون الدولة مالكة لكامل رأسمالها الاجتماعي أو أغلبه، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية ذات الحق العام، من إلزامية الإعلان عن المستفيدين الفعليين.

الموعد النهائي للامتثال: يجب على الكيانات الجزائرية التي تأسست قبل نشر المرسوم الامتثال لأحكامه في غضون سنة واحدة (01) من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، أي قبل 30 نوفمبر 2024.
قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الالتزام إلى فرض عقوبات، وفقًا لأحكام التشريع الساري، خاصة القانون رقم 05-01 المؤرخ 6 فبراير 2005، المعدل والمكمل، المتعلق بالوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال.
نحن في خدمتكم لأي معلومات إضافية!